Licencias Fintech y Bancarias Amigables con Criptomonedas
Cree su propia empresa fintech o de criptomonedas con licencia, con el respaldo legal, estructural y de cumplimiento normativo de ASG Legal. Asesoramos en la obtención de licencias de intercambio, monederos y entidades de pago en las principales jurisdicciones offshore y fintech.
Descripción general
ASG Legal asesora a emprendedores e instituciones en el establecimiento de entidades fintech o de criptomonedas con licencia, conformes a las normas y aptas para la banca. Desde licencias MSB y EMI hasta configuraciones bancarias de marca blanca, nuestro equipo brinda apoyo legal y de cumplimiento integral bajo la jurisdicción de Panamá, con alcance internacional.
Nuestros servicios de licencia
- Asesoría sobre jurisdicciones que ofrecen licencias fintech y de criptomonedas (Panamá, Costa Rica, Comoras, Dominica, Seychelles, Lituania y otras)
- Elaboración de documentación de cumplimiento AML/CFT: políticas, manuales y evaluaciones de riesgo
- Redacción del plan de negocios y proyecciones financieras requeridos por los reguladores
- Constitución de entidades jurídicas y estructuras de gobierno corporativo
- Coordinación con abogados locales y autoridades regulatorias durante el proceso de solicitud
- Introducción a bancos y procesadores de pago compatibles con criptomonedas
- Opción de plataforma bancaria de marca blanca con IBAN, emisión de tarjetas e integración KYC
Solicite una cotización
Describa su proyecto o meta de licencia. Revisaremos la jurisdicción óptima, el cronograma y le enviaremos una propuesta con tarifa fija.
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Por qué elegir ASG Legal
- Experiencia en licencias MSB, EMI y de intercambio de criptomonedas desde 2015
- Asesoramiento y redacción legal y de cumplimiento bajo la jurisdicción de Panamá
- Red de socios bancarios, fintech y regulatorios en América Latina y el Caribe
- Precios transparentes y proceso basado en hitos
- Comunicación multilingüe en inglés, español y alemán
Proceso y plazos
- Consulta inicial y evaluación de elegibilidad (1–2 días hábiles)
- Selección de jurisdicción y constitución de la entidad
- Preparación de manuales de cumplimiento, plan de negocios y documentos de gobierno corporativo
- Presentación regulatoria y revisión de debida diligencia
- Emisión de licencia y configuración posterior (banca, procesador de tarjetas, integración de software)
Plazo típico: 6–12 semanas según la jurisdicción y la carga del regulador. Precio inicial: $17,500 incluyendo redacción legal y coordinación. Se proporciona una cotización detallada después de la consulta inicial.
Preguntas frecuentes
Trabajamos regularmente con Panamá, Costa Rica, Comoras, Dominica, Seychelles, Lituania y otras jurisdicciones emergentes con marcos regulatorios favorables para fintech.
Sí. Preparamos toda la documentación AML/CFT y podemos realizar revisiones anuales, actualizaciones de políticas y capacitación para el personal de entidades licenciadas.
Sí, mantenemos relaciones con bancos y plataformas EMI compatibles con criptomonedas que ofrecen servicios IBAN, SEPA y SWIFT a entidades fintech con licencia.
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